Em um novo desdobramento da Operação Lava-Jato, deflagrada na manhã desta quinta-feira (3),
agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumprem 49 mandados de prisão preventiva (43 no Brasil e seis no Exterior), quatro de prisão
temporária e 51 mandados de busca e apreensão. A ação, batizada "Câmbio Desligo", é realizada no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal, além do Paraguai e do Uruguai.
O alvo principal desta nova fase da Lava-Jato — que tem como
base a delação dos operadores do esquema do ex-governador Sergio Cabral, o doleiro Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o
Tony — são doleiros que integravam um sistema chamado Bank Drop, por meio do qual doleiros transferem dinheiro ao Exterior através do "dólar-cabo" e,
com isso, garantem a remessa de valores sem passar por instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.
Em nota divulgada à imprensa, a PF
afirma que os mandados judiciais foram solicitados pelo Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro e autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal fluminense. "A
operação visa desarticular organização criminosa especializada na prática de crimes financeiros e evasão de divisas, responsável por
complexa estrutura de lavagem de dinheiro transnacional, ocultação e ocultação de divisas", diz o texto da PF.
De acordo com o
jornal O Globo, Juca Bala e Tony formavam um grupo de gerentes liderados pelo doleiro Dário Messer — apontado como o "o doleiro dos doleiros" no Brasil e principal
alvo desta operação —, para lavar dinheiro. Os doleiros atuavam no mercado paralelo de câmbio. Segundo a polícia, o sistema consistia em 3 mil offshores em
52 países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão (R$ 5,6 bilhões).
No Rio Grande do Sul estão sendo cumpridos pelo menos cinco mandados
de prisão preventiva. Os alvos são o doleiro Antônio Claudio Albernaz Cordeiro (conhecido como Tonico Cordeiro), seu irmão Athos Roberto Albernaz Cordeiro,
além de Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Suzana Marcon e Carmen Regina Albernaz Cordeiro.
Tonico Cordeiro e Athos, ex-presidente do Sindicato da
Indústria de Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral no Estado (Sicepot-RS), já haviam sido investigados em outros
procedimentos da PF. Athos foi réu em processo da Justiça Federal que investigava fraude em licitações na barragem de Taquarembó (entre Dom Pedrito e
Lavras do Sul, na Campanha). Ele acabou absolvido, em 2016, mas quatro pessoas foram condenadas no episódio.
Em março de 2016, pela 26ª fase da Lava-
Jato, batizada Operação Xepa, Tonico Cordeiro foi preso e levado para depor em Curitiba, além de ter material apreendido em sua casa. A operação foi um
desdobramento da Operação Acarajé (23ª fase) e apurou, a partir de material apreendido, um esquema de contabilidade paralela pela construtora Odebrecht, que pagava
vantagens indevidas a terceiros, vários deles com vínculos diretos ou indiretos com o poder público, em diferentes esferas.
Já em 2017,
pela Operação Étimos, outro desdobramento da Lava-Jato, empresas ligadas aos irmãos Cordeiro foram alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal
(PF). A operação investigou um esquema de propina e lavagem de dinheiro envolvendo consultorias-fantasma e empreiteiras atuantes do Rio Grande do Sul, responsáveis, de
2000 a 2011, por grandes obras do Estado realizadas com recursos federais. Conforme a PF, os irmãos Cordeiro estavam envolvidos no desvio de recursos, por meio de contratos
fictícios com as consultorias, e lavaram pelo menos R$ 30 milhões no Panamá e na Suíça.
